Antiriciclaggio

Rilevazioni di operazioni sospette di riciclaggio in attuazione del D.lgs. 231/2007

Il decreto legislativo 231/2007 ha imposto una serie di obblighi in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attraverso la previsione di misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario nonché la correttezza dei comportamenti dei soggetti pubblici tenuti alla loro osservanza.
Con Delibera del CDA n. 6 del 25.03.2022 "RATIFICA del Decreto del Presidente del CDA  N. 2 del 2.02.2022: Disposizioni in attuazione del D.lgs. 21.11.2007, n. 231 e s.m.i. Nomina del soggetto Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio" ESU ha individuato e nominato “Gestore” delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio all’UIF - Banca d'Italia, il Direttore dell’Azienda ESU già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 1 c. 7 della L. 190/2012.
Descrizione
Delibera CdA n. 6 del 25.03.2022 (1.07 MB)
Inserita il 17/10/2019
Modificata il 23/06/2023
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